جزوه آموزشی در مورد پولشویی به صورت پاورپوینت و پی دی اف

این جزوه به طور مفید و با زبان ساده و در عین حال بسیار کامل، به بیان مفاهیم مربوط به پولشویی (Money Laundering) مانند تعاریف پولشویی، هدف آن، تاریخچه پولشویی، مرحله گذاری، روش های پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی، مقررات مبارزه با پولشویی در ایران، آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت ها، دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و موارد بسیار دیگر در حوزه پولشویی می پردازد. 

پولشویی یعنی قانونی انجام دادن پول های سیاه و نامشروع پس از انجام یک سری از فرایندها

پول‌شویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

جزوه آموزشی پولشویی با دو فرمت پی دی اف و پاورپوینت (با قابلیت ویرایش) موجود هست. توجه شود که نصف مطالب فایل به فارسی و نصف دیگر آن به زبان انگلیسی است.

فرمت فایل 1: POWERPOINT و دارای 94 اسلاید (با قابلیت ویرایش)

فرمت فایل 2: PDF و دارای 94 اسلاید